证券代码：603477      证券简称：巨星农牧     公告编号：2023-028

债券代码：113648      债券简称：巨星转债

(相关资料图)

          乐山巨星农牧股份有限公司

        第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于 2023 年 5 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于

  会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》

  为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，公司预计追加

商采购原材料的货款提供担保，总额不超过 20,000.00 万元：

                             单位：万元 币种：人民币

  序号               被担保人             担保额度

                 合计                     20,000.00

  同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 20,000.00

万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并

签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股

东大会召开前一日止。

  本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告（公告编号：2023-030）。

  （二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  会议同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 点召开公司 2022 年年度股东大会。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           乐山巨星农牧股份有限公司董事会

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